根据区委巡察工作的统一部署，2024年6月26日至2024年8月6日，区委巡察二组对我集团开展巡察。2024年8月29日区委巡察二组向我集团反馈了巡察意见，按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

　　一、党委及主要负责人组织整改落实情况

　　翔发集团党委高度重视巡察整改工作，深刻认识到巡察是对集团政治生态的全面体检，整改则是落实党要管党、全面从严治党的重要政治任务。党委将巡察整改视为提升集团治理水平、推动高质量发展的关键契机，以严肃认真的态度对待每一个反馈问题，切实增强政治责任感和使命感，坚决杜绝敷衍了事、走过场等不良思想，从思想根源上保证整改工作的高起点、严要求。截至目前，大部分问题已按计划完成整改，其余问题也在有序推进中。

　　一是问题导向，精准发力。对巡察反馈的问题逐一分析研究，深入查找问题产生的根源，从制度建设、流程优化、人员管理等多方面制定针对性的整改方案，做到精准施策、有的放矢。

　　二是上下联动，协同推进。明确集团党委、各党支部、各部门、子公司在整改工作中的职责，加强沟通协调，形成上下联动、左右协同的工作格局。同时，要求各部门、子公司之间相互配合，避免出现推诿扯皮现象，确保整改工作顺利推进。

　　三是建章立制，长效长治。在整改过程中，注重从制度层面解决问题，对现有规章制度进行全面梳理和完善，建立健全长效机制，从根本上防止问题再次出现，确保集团各项工作在科学规范的制度体系下运行。

　　本次巡察反馈问题52个，已完成整改47个，基本完成整改5个，未完成整改0个，问责追责33人。

　　二、集中整改期内巡察整改进展情况

　　（一）贯彻落实党的理论和路线方针政策、党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求方面

　　学习贯彻习近平总书记关于深化国有企业改革发展重要论述不够深入

　　一是践行两个“一以贯之”重要论述不够坚决有力。

　　1.党的领导融入公司治理不够紧密。

　　整改情况：（1）开展对集团党委及下属党组织议事规则及研究事项清单的宣贯学习7次，要求按照各级党组织议事规则执行，“三重一大”事项严格落实党组织前置研究程序。（2）在OA系统董事会议题审批流程中，增加党办审批流程，确认是否经党委会前置研究。（3）按规定成立工贸公司、新区公司、采购招标公司党支部，后续如有正式党员达3人以上的公司，及时成立党支部。

　　完成情况：已完成

　　2.落实党建入章制度要求不够严格。

　　整改情况：（4）修订集团公司章程1份，将党委研究决策、参与决策等权限内容写入章程，明确党组织机构设置、基础保障等内容；（5）指导子公司规范党建入章内容，明确党组织机构设置、基础保障等内容写入公司章程。修订子公司章程13份。

　　完成情况：已完成

　　3.“二会一层”权责边界不够清晰。

　　整改情况：（6）组织宣贯学习集团党委2023年修订的议事规则及研究事项清单，对照党委议事清单严格把关执行。（7）组织宣贯学习集团董事会议事规则及集团总经理办公会议事规则，严格对照议事规则审核上会议题材料。（8）子公司制定《“三重一大”议事规则》《总经理办公会议事规则》共16份并宣贯。

　　完成情况：已完成

　　4.职工代表大会参与管理不够经常。

　　整改情况：（9）组织开展关于企业民主管理规定的学习，了解职工代表大会的职责。（10）出台集团职代会管理制度《职工代表大会议事规则及研究事项清单》1份，明确审议生产经营、财务预决算等事项、开会频次等，并按制度执行。自2024年6月至11月，翔发集团召开职代会6次，会议组织学习1次；审议通过薪酬、绩效、职代会议事规则及研究事项清单以及篮球、羽毛球兴趣小组管理办法共7份；审议通过财务决算分析报告1份。

　　完成情况：已完成

　　二是落实“国有企业改革发展”成效不够明显。

　　5.市场化治理机制落实不到位。

　　整改情况：（11）修订完善《翔发集团干部管理办法》，并严格按照制度执行。（12）为激发员工考取职称的积极性，留住优秀人才，已修订完善《厦门市翔发集团有限公司薪酬管理办法（2024版）》（厦翔发〔2024〕86号），根据制度规定执行。

　　完成情况：已完成

　　6.绩效考核体系不够科学全面。

　　整改情况：（13）科学研讨制订考核指标，客观、准确评价各子公司完成情况，考核结果合理拉开差距。（14）严格落实《集团公司及各子公司年度绩效考核管理制度》要求，强化预警机制，2023年以来形成月度调度机制，业绩不好及时提醒；在形成绩效考核综合评定结果后，组织子公司经营班子成员进行绩效面谈，2023年考核初核后于2024年4月及时组织绩效面谈会，双管齐下促进下一年度改进。（15）已修订《集团公司及各子公司年度绩效考核管理制度》，明确每年一季度内下达指标，三季度内再据实调整，不断提前各子公司绩效考核责任书的下发时间，以发挥绩效考核引导作用。

　　完成情况：已完成

　　7.“三支人才队伍”建设不够有力。

　　整改情况：（16）企业通过业务培训、岗位实践等多方式，不断培养和锻炼经营管理人才，近5年通过内部提拔基层优秀经营管理人才进入集团中层管理层共22名，并且新提拔干部的年龄、知识结构不断优化，为企业经营管理注入新的活力，企业管理效益持续提升。（17）关键技术岗位均要提出明确的职称或执业资格的要求，非技术岗位优先录用持有职称的人员。通过薪酬制度等机制鼓励一线项目人员加强自我学习，积极参评、晋升职称等级。贯彻“四下基层”，鼓励高级职称人员多下基层，加强对一线项目的指导服务，后续招聘过程中优先引进一线专业技术人才。

　　完成情况：已完成

　　三是“统筹高质量发展和高水平安全”不够到位。

　　8.落实内控制度不严格。

　　整改情况：（一）工程进度款超付问题：（18）2024年6月已完成《工程款支付管理办法》修订，通过明确各级审核责任，规范各级审核、审批流程，业务和财务对账制度，确保合同款项支付准确。（19）增加审核力量，由集团统一委托咨询公司作为独立审核的第三方，对每一笔进度款的现场形象进度、量价进行核实，确保每期进度款准确。（20）10月份完成监理合同范本修订，合理设置针对监理单位失职的处罚条款，在进度款审批中发现监理单位未正确履职的按合同条款处罚，提高进度款审核准确性。（二）针对拖欠租金问题：（21）加强制度学习、贯彻执行监督。组织资产出租管理制度学习培训，由集团相关部门定期检查制度执行情况。（22）立行立改催缴租金。指派专人负责跟踪落实，发函催促，分期分批逐步收回。（23）建立长效管理机制。明确各岗位责任，统计各项目应收账款情况，按合同序时完成费用催缴，统计收缴率，纳入绩效考核。对于恶意拖欠、拖欠时间较长、诉讼追讨等商户，在后续续租及公开招标中进行限制。物业公司于2024年9月26日，完成《租金收缴管理办法》发文实施。

　　完成时限：持续整改

　　完成情况：基本完成

　　9.破解问题积弊不主动。

　　整改情况：成立项目专班，针对项目存在堵点定期讨论推进，并在各项目安排经验丰富的技术骨干及中层管理人员进行收尾，（24）“金包银”项目：已于10月25日已完成项目产权初始登记。（25）“金包银”项目：针对规划验收、竣工备案等存在的问题，已于2024年10月16日上专题会议研究，会议针对“金包银”3项历史遗留问题明确了处理方案，待正式下发会议纪要，下一步按照会议纪要精神推进规划验收、竣工备案；该项目将在规划验收、竣工备案等问题解决后12个月内完成产权初始登记。（26）马巷安置房：关于项目正式用水无法实施问题：2024年11月9日将现状移交方案上会材料通过OA提报业主单位，11月26日线下协调会意见“结合项目盘活方案进行研究”；下一步待业主单位提交专题会议研究并出具专题会议纪要后推动项目移交工作。（27）“金包银”项目：针对规划验收还未完成问题，已形成具体整改解决方案议题上区领导专题会研究。下一步按会议纪要意见推进。（28）安置房水表移交及水费代垫：已停止银行代扣水费相关业务，及时止损；集团加强组织调度形成工作方案，商请协调成立安置房水费收缴工作专班。下一步，待专班成立，明晰各部门分工，共同推动妥善解决项目水费代收代缴及代垫水费追缴等相关问题。（29）关于地产公司至今未收回顶翔开发公司拖欠的632.38万元税收违约金：地产公司已通过法院诉讼追讨，地产公司一审胜诉后对方上诉，待中院判决。（30）组织公司员工开展《中华人民共和国公司法》等法律和公司相关制度的学习及培训，提高依法治理、风险防范、破解难题能力。

　　完成时限：持续整改

　　完成情况：基本完成

　　10.安全生产管理有漏洞。

　　整改情况：（31）通过不定期组织安全教育培训工作，增强管理人员安全意识。已组织培训3次。（32）代建单位加强督促施工单位监理单位主动落实安全主体责任，集团采取定期和不定期的安全专项检查，及时发现并消除安全隐患。集团于8-10月累计组织4次专项检查，累计检查24项次，下发检查通报3份，发现安全相关隐患问题34例，并已全部完成整改。（33）对翔安职业技术学校新校区项目的施工单位、监理单位安全管理履职不到位问题，依据合同条款对监理单位未进行旁站或跟班检查的行为罚款，对施工单位未落实好施工现场安全生产工作的行为罚款。         

　　完成情况：已完成

　　推动企业做强做优做大不够有力有效

　　一是工程代建管理不够严格。

　　11.代建项目变更率高。

　　整改情况：（34）在前期设计阶段：一是加强与业主单位的沟通，深入了解业主需求，要求设计院落实落细方案，减少实施阶段业主原因需求引起变更；二是组织施工图审核，确保图纸深度满足施工要求，减少图纸错漏引起变更。（35）施工招标阶段，要求咨询公司按照预算编制要求，确认图纸深度及完整性，发现问题及时报代建单位，严禁预算编制说明使用暂定量，对因图纸原因要采用的预算假设均要得到代建单位的批准，从而减少施工阶段的变更。（36）项目实施过程中：设计变更严格执行《关于印发翔安区区级政府投资项目管理办法的通知》（厦翔政办〔2023〕24号）、《关于进一步强化区政府投资项目监督管理工作的通知》（翔发综〔2024〕9号）、《工程变更签证管理办法》（厦翔发〔2023〕93号）等要求，严禁随意变更。（37）针对代建项目变更率高问题，给予项目负责人通报批评。

　　完成情况：已完成

　　12. 推进项目进展不力。

　　整改情况：（38）2024年10月已完善集团工程计划管理制度，通过明确工程计划体系、职责以及过程实施、控制、检查等内容强化工期管控。（39）在新OA系统工程模块实现进度预警功能，并及时采取纠偏措施。（40）建立协调调度机制，定期或不定期组织调度会、工程例会，及时披露项目滞后情况及重难点，并协调推进项目实施。组织会议5次。（41）针对客观原因造成的工期延误按期完成工期签证手续15份。针对主观因素造成工期延误的施工单位严格按照合同进行工期处罚。（42）对工作推进不力的项目负责人已和其他问题合并由派驻一组立案处理。

　　完成情况：已完成

　　13.工程结算、财务决算报审慢。

　　整改情况：（43）对逾期仍未按规定报审结（决）算资料的相关单位书面函告或约谈单位法人，督促及时提交。截至2024年11月26日，208个超期结算项目中132个项目已完成财务决算，28个项目处于财务决算阶段，48个项目处于工程结算阶段。（44）10月份完成合同范本修订，合理设置逾期报审结算（决算）的处罚条款，加强对相关单位行为约束，以提高报审及时性。（45）严格按集团《工程变更签证管理办法》（厦翔发〔2023〕93号）执行工程变更管理，催告施工单位及时办理变更签证手续，完善资料并归档，以缩短结算资料整理时间。（46）对因工作不力造成超期报审的项目负责人效能约谈处分。

　　完成时限：2025年12月

　　完成情况：基本完成

　　14.工程结算核减率高。

　　整改情况：（47）规范项目结算审核流程，所有结算经监理和代建确认审核后再报送集团下属咨询公司进行分级结算审核，以提高数据准确性，降低核减率。（48）督促监理单位履职尽责，对已完成的工程量要实地核对，对施工单位上报的价格要进行询价和审核；并对监理审核不严，出现虚报冒算等行为的按合同条款进行处罚。（49）对在工程结算审核把关不严或存在工作失职的相关人员共14人进行问责。其中对1人通报批评；对4人诫勉教育；对1人责令检查；对6人效能约谈；对分管领导1人效能提醒；关于项目负责人的问责情况，已由派驻一组结合其他问题立案处理。

　　完成情况：已完成

　　二是企业运营管理质效不高。

　　15.资产盘活有待增强。

　　整改情况：（50）加强各项目周边市场情况调研，完成各项目招商政策调整并执行，提升各项目市场竞争力。（51）针对空置率大的项目，加强宣传推广，提高项目知名度。（52）针对老旧、配套较差、市场竞争力低的项目，加强维修改造提升，加速推进资产盘活。（53）对于空置写字楼单元，梳理空置清单、印制招商手册，加强招商文案宣传，向各招商部门推介。（54）截至11月6日盘活闲置资产6201.73平方米。

　　完成情况：基本完成

　　16.房产投资回报率低。

　　整改情况：（55）加强对房地产市场情况进行研究和分析，严格遵守集团投资管理相关制度，使投资项目的可行性研究更加精准、科学。（56）集团安排专业人士加强对地产公司的指导，提供房地产市场信息，加强市场调研和研判。（57）开展房地产投资管理相关培训，加强项目投后监管，密切关注销售情况、工程进展情况及交付售后情况等，维护项目品牌，促进项目回报率提升。

　　完成情况：已完成

　　17.清理低效企业速度慢。

　　整改情况：（58）厦门澳头建设发展有限公司清算事宜由控股股东方厦门建发嘉润城市投资建设有限公司牵头落实，翔安建发公司指派专人主动协助推进澳头建发公司相关注销工作；针对澳头建发公司代建项目工程结算及财务决算问题，由于实际代建管理工作均为厦门建发嘉润城市投资建设有限公司安排，翔安建发公司指派专人负责跟踪督办落实。2024年10月14日澳头建发公司共涉及的17个工程项目均已完成财务决算报审。11月11日根据财审中心要求，澳头建发公司正在完善报审资料，待项目财务决算出件后，澳头建发公司还需支付17个工程项目相关尾款约1029万元。（59）联合翔安投资集团上报国资监管机构，推动黄河农谷公司股权划转事项，2024年7月已完成商事变更工作。（60）对兼任澳头建发有限公司财务经理进行批评教育。

　　完成时限：2024年12月底（与省审计整改时间同步）

　　完成情况：基本完成

　　三是履行招标代理职责不够规范。

　　18.落实采购政策不严格。

　　整改情况：（61）已组织工程相关人员集中学习培训，针对政府采购法与合规要求、政府采购负面清单制度、政府采购监管与违规处理机制等相关知识进行解读，通过培训有效提高参会人员依法采购意识。（62）在与业主签订委托协议时，按政府采购相关规定附上告知书及提醒事项。（63）给予项目负责人记大过处分，调离原岗位。

　　完成情况：已完成

　　19.编制采购文件不规范。

　　整改情况：（64）制定采购文件范本并下发执行，设定重要条款，约束采购过程各方主体行为和责任，针对违规违法问题及时上报主管部门。（65）结合巡察问题18，给予项目负责人记大过处分，调离原岗位。

　　完成情况：已完成

　　20.标后管理跟踪不到位。

　　整改情况：（66）制定《技术档案管理办法》，于2024年10月28日发布实施。明确档案管理责任主体，专人专岗负责档案管理。每半年对档案进行清查、整理，及时发现并纠正档案管理中存在的问题。（67）在采购文件范本中明确告知投标人需将采购合同备案事宜，并在标后进行跟踪，每个月梳理未合同备案名单，并进行催办。（68）于2024年9月与在档案管理工作中存在失职的工作人员解除劳动合同关系。

　　完成情况：已完成

　　服务经济社会发展质效有待提高。

　　一是人力资源服务效果不够明显。

　　21.服务范围不广。

　　整改情况：推动多元化发展，不断完善业务板块。（69）积极对接拓展区属国企的一线工人、教育系统编外人员及代课老师等、区人社部门校园招聘及春风行动专项招聘等项目、政府的其它社会化服务项目，如社区养老、志愿服务等；已完成新增购买服务合同42份，新增人员300人，2024年度我司通过市场化竞争方式取得的业务占公司总营收的28.66%。（70）加强省际劳务合作，不断拓宽协作渠道，积极开展劳务对接，在翔安区挂牌成立固原市驻厦门（翔安）劳务管理服务站及彭阳县驻翔安区劳务工作站，并由我司运营管理，2024年，共计输转固原籍来翔务工人员152名。（71）在巩固人力资源购买服务业务的基础上，有序拓展政府购买服务业务中的车辆运维、设备租赁、专用器具配置等资产类的购买服务项目，已完成3项非人力资源专项类服务购买项目，总金额717.852万元。拓展培训业务内容，寻找区内的优质企业合作开展岗位技能培训，协助企业完成培训申报补贴。与行业主管相关部门加强联系，掌握相关技能培训的相关信息。完成2024年第一批符合政府安排工作条件退役士兵岗前适应性培训，培训人员14人；新增老年人能力鉴定培训业务已开展并开班，分别于11月3日、9日开课。2024年我司市场化业务占总营收的28.66%。

　　完成情况：已完成

　　22.服务内容粗放。

　　整改情况：积极拓展高端人才及人力资源业务，提高服务质效和水平。（72）继续对接厦门火炬集团园区服务有限公司、厦门科学城厦大科技园等营运主体，抢占先机为各片区提供人力资源、人才服务等，延伸拓展多元化业务，现已完成人力资源、人才服务合同2份，正在对接大型工业园区人力资源、人才服务1项。（73）根据国家法律法规，结合日常工作，针对服务对象制定切实可行的管理制度、详细的服务流程和协议合同文本，协调业主单位对工作人员定期组织培训学习，避免出现信访投诉现象，截至目前未收到履职不力的信访投诉件；同时为降低用工风险，确保人力资源服务的规范化、标准化，公司已完成相关质量体系认证3项即质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。

　　完成情况：已完成

　　23.促进就业率低。

　　整改情况：积极发挥零工市场作用，服务就业创业工作。（74）零工市场继续借助各镇（街）就业服务站以及民间公益组织等开展各种招聘活动，发挥公益性、地域性优势，深入推广，加强宣传。为拓展业务，了解劳务市场的用工情况，走访上百家企业；今年以来，共主办、协办各类活动47场次，已完成零工推广数6618人，超额完成下达指标数4100人，完成求职人员信息采集2821条，发布就业岗位3208条。（75）主动积极接洽区域企业，在完成市、区两级人社部门交付的任务的同时寻找机会拓展企业劳务等领域的合作，夯实市场化业务基础。为企业推荐用工102人，完成企业代招60人次。（76）继续巩固劳务输入渠道，确保入翔务工人员的效率和稳定，抢占市场，紧密联系企业，实时掌握企业的用工需求，将合作的工种范围由普工延伸至行政岗、技术岗、管理岗等优质岗位。从宁夏固原输入劳务人员152人，且工作满三个月以上的有63人。

　　完成情况：已完成

　　二是服务型企业发展水平不高。

　　24.安保服务质量不高。

　　整改情况：（77）公司按照《保安队伍管理制度》对违规违纪的一线保安员进行了处理；对未履行好门岗职责，导致反恐测压人员漏检入园的执勤点保安员扣发相应的绩效工资，对该执勤点负连带责任的保安班长扣发50%职务补贴，对该片区中队长扣发当月相应的绩效工资；对参与2023年赛车嘉年华活动临时安保的全体保安员作出降薪处理。（78）公司严格落实问题整改长效机制，加强一线保安员的管理：一是印发《保安员夜间查岗管理规定》，每月组织开展夜间巡查，督促保安员落实岗位职责，严守岗位纪律和行为规范等。同时，加强与客户单位的沟通，及时改进服务质量；二是针对校园门岗印制了岗位职责并张贴上墙，通过班长例会及大练兵训练、管理人员深入一线宣导等措施，进一步强化安保人员的岗位职责意识；公司6月份至今组织召开8次保安班长例会及大练兵活动；三是高度重视临时安保活动，2024年8月31日，公司副总经理为保安部及各项目班长作题为《临时活动安保工作方案》的培训课，并在每个临时安保活动中制定详细的临时安保活动方案，定人定岗，明确岗位工作职责和要求。

　　完成情况：已完成

　　25.餐饮服务满意度低。

　　整改情况：（79）根据各代管食堂用餐人数情况，合理适当增加热销菜品供应量，将烹饪好的热销菜品提前放置售餐窗口内的保温柜，提高出餐效率，避免出现菜品断档，提高食堂菜品保障能力，提升用餐体验感。切实提升食堂工作人员服务态度与服务能力。（80）加强对食堂员工的思想教育、业务培训及日常服务监督，每季度召开一次服务工作培训会议，对工作服务态度差的员工及时进行批评教育及提醒谈话，组织开展餐饮礼仪服务培训1次，重新修订并严格落实《食堂一线员工奖惩制度》激发员工的工作热情和积极性。（81）重新梳理修订《食堂管理规范操作手册》。通过建立系统化的管理流程，确保各食堂的食品从采购、储存、加工、烹饪及销售等全链条的每一个环节都符合食品安全标准及服务流程标准，同时要求各食堂负责人每日均要对餐具的清洗消毒进行检查，发现不洁净餐具，及时督促返工。（82）不断提升食堂菜品品质：每半年组织一次厨师轮岗交流学习，每年组织一次厨师技能培训。

　　完成情况：已完成

　　26.物业管理参差不齐。

　　整改情况：（83）严格执行质量管理体系，维持公司各项目物业管理标准统一：一是组织学习培训。9月组织开展管理体系贯标培训，并进行考试，合格率100%，提高体系标准的熟悉度，统一管理标准，服务标准；二是建章立制，提升规范化精细化水平。10月完成修订《绩效考核办法》《品质考核管理办法》，加大服务品质与绩效挂钩力度，以日常品质考核促进管理标准的落地执行，提升服务水平。三是与业主建立良性的沟通渠道，积极引导业主参与小区自律自治，减少业主投诉。（84）及时整改安全隐患。后滨一里消防管网改造工程已完成改造并通水。（85）建立电梯特种设备安全管理制度。严格落实电梯安全管理员负责电梯日检查、周排查，月调度机制。一是通过市场招标选聘技术能力强的电梯维保公司，二是项目加强电梯日常安全巡查点检，发现安全隐患或发生故障，及时通知电梯维保人员到场维修，提高维修及时率；三是公司工程修缮部按月监测电梯运行完好率，分析各项目电梯日常运行状况，每季度组织项目、电梯维保公司召开电梯安全生产会，研究布置电梯安全生产工作，降低电梯故障率。通过以上举措，8、9月份公司在管项目，一小时以上故障停梯0次，电梯运行总体平稳。

　　完成情况：已完成

　　三是民生服务项目推动力度不够。

　　27.涉农项目帮扶不到位。

　　整改情况：（86）翔发集团于2022年12月23日捐赠20万元项目资金用于支持协助美山村改造厂房，新增厂房面积约700平方米；该项目完工后，每年租金可在原有基础上提高约10万元，持续增加造血功能；2024年5月，集团下属子公司地产公司选派一名员工作为美山村驻村干部，为期两年，协助美山村发展乡村产业。（87）继续全面贯彻落实翔安区委、区政府关于促进民生保障工作的方针政策，立足翔安区情和农渔民特征，多渠道地进行民生政策宣传推广。到小嶝社区进行宣传推广1次。（88）加强与主管部门及辖区内手加工组织者的沟通，通过新增设手加工申报点，增加手加工业务参与人员。目前新增手加工人员10人。

　　完成情况：已完成

　　28.“爱心屋”服务效益低。

　　整改情况：（89）重新招标确定新供应商，营收计提比例由原有9%提升至14.5%，增加盈余收益。（90）加强供应商管理，增加门店摆放货物品类，实行差异化经营，增加宣传，定期举办促销活动，吸引人流量。2024年10月份已举办一期促销活动。（91）设置线上“爱心屋”商城，面向全区群众进行推广，方便日常采购，同时做好送货上门服务，便利群众。目前商城已构建完成，试运行中。

　　完成情况：已完成

　　（二）群众身边腐败问题和不正之风方面

　　重点领域、关键岗位存在廉政风险

　　一是工程领域问题突出。

　　29.项目现场管理混乱。

　　整改情况：（92）按照集团代建考评指导机制，子公司每月、项目部每周组织检查，形成多层监管，截至2024年11月，累计发出整改通知单116份，发现各类问题278例，并已全部完成整改；对现场管理失职的按合同条款处罚，强化现场管理手段。11月份集团组织一次专项大检查，重点抽查施工、监理单位的内业和外业，累计发出整改通知单6份，发现各类问题48例，并已全部完成整改。（93）组织培训学习2次，严格按《代建工作规程》（DB3502/T 078-2022）及集团《工程建设项目管理手册》实施代建管理工作。

　　完成情况：已完成

　　30.工程核算图实不符。

　　整改情况：（94）修订项目管理手册，开展业务培训2次，提高代建人员质量管理意识及业务能力水平。（95）子公司每月、项目部每周组织检查，强化现场管理，对施工单位未按图施工的，及时责令整改并按照合同条款进行处罚。（96）对监理单位人员履职不到位，未严格审核把关的，严格按照合同条款进行处罚。对项目负责人进行诫勉教育处分；项目负责人的问责情况，已由派驻一组结合其他问题立案处理。

　　完成情况：已完成

　　31.合同履行不到位。

　　整改情况：（97）2024年10月份组织建发公司、新区公司开展合同相关培训宣贯，强化合同履行意识。（98）后村污水治理及海绵建设一期工程2022年7月22日组织竣工验收，质保期为2年，2022年11月15日移交管养，期间施工单位均按约定履行质保责任，截至2024年7月23日项目质保期已到期。（99）关于项目负责人的问责情况，已由派驻一组结合其他问题立案处理。

　　完成情况：已完成

　　二是采购项目违规招标。

　　32.建发公司、新区公司等单位12个采购项目存在违规开标、超比例推荐供应商、招标文件缺失关键条款等问题。

　　整改情况：（100）采购招标公司于2024年10月份已对采购文件范本进行修订，补充设定重要条款，进一步约束采购过程各方主体行为和责任，针对违规违法问题及时上报主管部门。（101）组织培训学习《招标管理办法》《采购法》《中华人民共和国招标投标法》《厦门市政府采购目录及限额标准的通知》等规章制度2次，提高项目负责人法律意识。（102）对采购违规项目的负责人6人责令检查；对责任部门负责人2人批评教育。

　　完成情况：已完成

　　三是财务制度落实不严。

　　33.补贴发放不规范。

　　整改情况：（103）截至9月10日，集团及下属子公司已全部追回所有应退款项。派驻一组及集团已对相关人员批评教育。（104）涉及单位认真学习相关法规及政策规定，已修订完善相关制度并进行制度宣贯。派驻一组及已对相关责任人进行责令检查处理，集团对相关负责人进行批评教育。（105）集团及下属子公司认真学习相关法规及政策规定，已根据相关规定对薪酬管理制度中关于值班管理及值班费支付进行重新修订，集团及下属子公司已完成修订薪酬管理制度共10份，全面规范加值班及其他津补贴管理并进行制度宣贯。

　　完成情况：已完成

　　34.财务管理不严格。

　　整改情况：（106）祥发工贸公司立即归还下属商贸公司借款90万元（已于2024年8月7日归还）；后续对内部借款由公司财务部对涉及的借款做好登记，已建立《内部借款往来台账》，形成的台账每月报送公司相关部门及总经理，公司按规定及时归还或办理延期手续。（107）集团财务管理部进一步完善应收账款管理机制，应收账款收取的提醒预警监管形成长效机制，要求下属公司认真执行，集团做好监督工作。修订的《厦门市翔发集团有限公司资金管理办法》于2024年9月30日下发执行。

　　完成情况：已完成

　　（三）基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

　　贯彻落实“全面从严治党”“两个责任”还不到位

　　一是主体责任扛得不牢。

　　35.党委书记抓班子带队伍力度不够。

　　整改情况：（108）党委书记通过上廉政党课、每半年对下级“一把手”开展提醒谈话等多渠道，加强干部队伍教育提醒，加强落实谈话机制。

　　完成情况：已完成

　　36.党委落实全面从严治党不够有力。

　　整改情况：（109）每半年召开专题会议研究全面从严治党工作。（110）2021年起每年已制定党风廉政工作要点及计划并下发给各党支部，并每年对实施情况进行考核。（111）加强日常纪法宣传教育，针对重点领域、重要节点加强宣传教育和监督检查，做好前置监督工作；结合每月一主题专题学习、观看警示教育片、参观廉政教育基地等方式在潜移默化中夯实党员干部的精神支柱，激发不想腐的政治自觉。已开展专题学习3次。

　　完成情况：已完成

　　37.班子成员履行“一岗双责”还不到位。

　　整改情况：（112）党委班子成员可通过集体谈话、个人谈话、会议座谈、党课等形式加大对分管领域的干部教育。通过提醒谈话加强对干部的教育管理。（113）压紧压实党风廉政建设“一岗双责”，把党风廉政建设的责任牢牢抓在手上，开展经常性的咬耳扯袖，层层开展廉洁警示谈心谈话。把监督措施落实落地，聚焦“关键少数”和下级“一把手”，用好监督谈话、监督抽查检查和第一种形态，在中秋国庆节前党委书记对集团中层以上干部开展集体廉政谈话，学习关于违反中央八项规定典型案例等廉洁教育专题会，下发两节期间有关纪律要求，并督促子公司做好学习教育，强化对干部的监督管理。（114）2023年12月已对相关责任人进行提醒谈话。

　　完成情况：已完成

　　二是“前哨探头”作用不明显。

　　38.政治监督不够到位。

　　整改情况：（115）聚焦“把党的领导融入公司法人治理”，由集团党办指导各子公司将党的领导相关规定写入各子公司章程，修订子公司章程13份。集团纪检室对该工作进行监督检查。（116）综合运用督查督办、专项检查等监督方式，推动政治监督和日常监督贯通协同、有机统一。每季度对“一把手”推动落实重大决策部署建立台账，并定期进行通报，持续跟踪，动态销号，强化监督。

　　完成情况：已完成

　　39.日常监督不够有力。

　　整改情况：（117）进一步强化业务学习，增强履职本领，提升监督检查发现问题的能力。集团纪检室干部于巡察反馈后已加强对《中国共产党纪律处分条例》《政务处分法》《纪律检查机关监督执纪工作规则》《关于完善区属国有企业效能问责机制的意见》《厦门市翔发集团有限公司员工违纪违规处分规定（2024年修订稿）》等制度的学习，9月19日集团纪检室全员参加纪委组织的业务培训。（118）根据2024年集团纪检室监督计划安排，结合前期开展的廉政风险点排查，开展对重点领域、重点问题的专项监督检查1次，做到早发现早查处，并对情况进行通报。加强日常监督，在监督过程中，发现代垫款逾期未收回且未按照制度规定办理延期审批手续问题，问责追责2人。（119）充实纪检监察干部力量，以协作片区为载体，加强与派驻组的沟通联系，通过师徒帮带、以案代训、岗位练兵、业务测试等方式，不断提升纪检监察干部专业化水平。

　　完成情况：已完成

　　40.监督执纪不够严格。

　　整改情况：（120）持续加大追责问责力度，2022年8月31日已对项目负责人及相关领导提醒谈话，对项目负责人诫勉教育处分。（121）组织集团纪检监察干部及下属各党支部书记、纪检委员对处分条例等问责制度进行专题学习1次。

　　完成情况：已完成

　　三是工作作风压得不实。

　　41.日常管理不严。

　　整改情况：（122）2023年5月，根据集团相关规定对物业公司7名项目负责人进行处理；2022年7月，根据相关规定给予黄某某诫勉教育，其已于2022年8月22日离职。（123）重新梳理修订实施《人事管理制度（汇编）》，严格规范员工劳动纪律，压实工作作风，提高员工工作积极性，提升员工工作绩效；通过每周项目工作例会、每月公司职能部门例会、每季度公司经营管理工作会议、年度员工大会等进行制度宣贯，加强员工教育培训，警示教育；公司综合管理部加强日常监督检查，每月抽查员工出勤情况并通报抽查情况，一经发现违规情况给予严肃处理。

　　完成情况：已完成

　　42.办事作风拖拉。

　　整改情况：（124）加强教育培训。2024年8月、9月组织干部职工开展专项培训2次，提高干部职工的思想素质和业务能力。（125）对于工作拖拉，作风不实，给企业造成损失的情况，严格追责。对体育中心原项目负责人进行效能告诫、劝退处理。

　　完成情况：已完成

　　领导班子和干部队伍建设还有短板

　　一是党委核心领导不够有力。

　　43.制度机制不够健全。

　　整改情况：（126）2023年4月25日已修订集团党委议事规则，今后如有调整，将及时更新。组织制度宣贯1次。（127）按照厦翔委组〔2020〕4号文件及相关工作要求，2024年9月5日已建立党委班子成员挂钩联系下级党支部制度，形成挂钩方案下发下级党支部。

　　完成情况：已完成

　　44.集体决策不够规范。

　　整改情况：（128）党委班子成员在会议集体研究工作时，党委书记在会上强调会议要求，要求班子成员充分发表意见，不管同意或不同意均需阐述相应理由，集团党办做好会议发言记录。

　　完成情况：已完成

　　二是支部组织建设不够扎实。

　　45.落实制度不规范。

　　整改情况：（129）集团党办加强对党务干事的培训，规范会议记录及会议记录本的管理，加强工作指导，不定期开展工作检查；各党支部按照要求规范落实会议记录书写。组织培训1次。（130）党委下发“应转未转”整改通知，各支部符合条件的在编人员党组织关系已转入集团相应党组织；下发关于党员组织关系管理告知书，确保每个在编员工知悉组织关系管理相关规定，并由在编员工个人签字承诺如实反馈本人的政治面貌，各公司已完成告知书签订。在后续工作中，各党支部要做好新入职员工党员身份排查，若是党员身份，及时做好党组织关系转入工作。

　　完成情况：已完成

　　46.民主氛围不浓厚。

　　整改情况：（131）集团党办组织对党务干事的培训，规范会议记录，不定期开展工作检查；各党支部按照要求规范会议记录书写。组织培训1次。

　　完成情况：已完成

　　三是干部队伍建设仍需加强。

　　47.干部选任不够规范。

　　整改情况：（132）集团中层干部已于2021年开始执行全程纪实制度。（133）完善优化集团现有干部管理制度，加入形成书面考察材料、发布考察预告、执行干部选拔任用全程纪实制度等内容，各党支部严格按照制度执行，集团党办不定时开展工作检查。《翔发集团干部管理办法（2024年试行版》9月18日已印发。

　　完成情况：已完成

　　48.年轻干部储备不足。集团中层干部27人，40岁以下仅4人。

　　整改情况：（134）在2024年7月份3名集团中层干部的选任工作中，有2名干部年龄在40岁以下。后续将按照干部管理权限向上级主管部门建议，结合实际适当加大年轻干部的储备力度。

　　完成情况：已完成

　　49.复合型干部少。

　　整改情况：（135）完善优化现有干部管理制度，明确子公司中层干部轮岗要求及干部讲课要求，子公司通过干部轮岗、上台讲课、业务培训等方式，加强复合型干部培养，提升干部综合素质。《翔发集团干部管理办法（2024年试行版》9月18日已印发。

　　完成情况：已完成

　　四是意识形态工作不够扎实。

　　50.意识形态工作重视不够。

　　整改情况：（136）集团党委及下属党组织每年至少开展1次意识形态领域综合分析工作。已开展意识形态领域综合分析会议共7次。（137）安排专人负责跟踪网评工作，按要求及时完成网评任务，并完善相关台账，8月份开始网评率已达100%。同时，由物业公司党支部对经办人进行提醒谈话。（138）关于厦大翔安商街续租处置不当事件。整改情况如下：一是拓宽投诉举报渠道。在各项目设立公示投诉举报电话号码，引导群众通过合适渠道反映诉求。二是强化政策宣传，政府、企业等相关政策宣传，通过商户群、上门、发放通知等方式公开，避免出现信息差和误解。已召开座谈会2次。三是对于引发群体信访事件，严格追查并按相关制度追责。四是对厦大翔安商街原项目负责人给予诫勉、降薪、调岗处理。

　　完成情况：已完成

　　（四）落实巡视巡察、审计监督等问题整改情况方面

　　巡察审计整改落实不够到位

　　51.审计整改不彻底。

　　整改情况：（139）于2024年10月28日印发《投标保证金管理办法》，安排专人进行跟踪，公司财务部已整理截至目前未退投标保证金项目清单，并报送相关业务人员核对。（140）公司财务已于2024年3月按相关规定全部处理完成。

　　完成情况：已完成

　　52.成果运用不到位。

　　整改情况：（141）规范项目结算审核流程，所有结算经监理和代建确认审核后再报送集团下属咨询公司进行分级结算审核，以提高数据准确性，降低核减率；（142）督促监理单位履职尽责，对已完成的工程量要实地核对，对施工单位上报的价格进行询价和审核；并对监理审核不严，出现虚报冒算等行为的按合同条款进行处罚。（143）对项目负责人1人做通报批评处理；对4人做诫勉教育处理；对1人做责令检查处理；对6人做效能约谈处理；对分管领导1人做效能提醒；关于项目负责人的问责情况，已由派驻一组与其他问题合并立案处理。

　　完成情况：已完成

　　三、巡察反馈问题整改的人员处理情况

　　截至11月26日，翔发集团党委根据巡察组反馈问题，共处理相关人员31人（含派驻一组处理3人），其中派驻一组处理3人：党纪立案1人，责令检查1人，批评教育1人；集团处理28人：记大过1人，通报批评1人，诫勉教育5人，责令检查7人，效能约谈6人，批评教育7人，效能提醒1人。

　　四、需要进一步整改的事项及措施

　　（一）基本完成事项

　　1.落实内控制度不严格。

　　整改情况：目前3个项目均已进入诉讼阶段，我司安排专人积极配合律师跟踪诉讼案件进展，加快推进工程款追讨工作。

　　完成时限：按照诉讼时限完成，具体时间暂无法确定。

　　2.破解问题积弊不主动。

　　整改情况：针对“金包银”项目规划验收存在的问题，区建发公司已形成整改解决方案，10月16日区领导召开专题会议研究明确整改方向。目前区专题会议纪要相关单位已在会稿中，同时区建发公司正在积极与相关部门及社区沟通，共同推进项目涉及的违章搭盖拆除清退工作。

　　完成时限：待区专题会议纪要出具，项目涉及的违章搭盖拆除清退后（时间暂无法确定），区建发公司将加快推进项目规划验收。

　　马巷莲花安置房项目未完成移交问题：

　　整改情况：根据业主单位要求，会同接管单位、施工单位对现场存在的问题再行梳理，为避免重复投资，建议按照现状进行移交，待项目正式盘活时统一修复。现状移交方案的上会材料已于2024年11月9日OA提报业主单位。11月26日区领导线下协调会意见“结合项目盘活方案进行研究”。

　　完成时限：待业主单位提交专题会议研究并出具专题会议纪要后推动项目移交工作（时间暂无法确定）。

　　“金包银”项目规划验收及竣工备案未完成问题：

　　整改情况：针对“金包银”项目规划验收、竣工备案未完成问题，新区公司已形成解决方案，并于10月16日区领导召开专题会议研究明确整改方向。目前区政府专题会议纪要已在会稿中，新区公司正在积极与相关部门及社区沟通，共同推进项目涉及的违章搭盖拆除清退工作。

　　完成时限：待区专题会议纪要出具，项目涉及的违章搭盖拆除清退后（时间暂无法确定），新区公司将加快推进项目规划验收及竣工备案。

　　针对巡察指出“后滨安置房项目2008年投入使用后未移交用户水表，代垫的471万元水费难追回”问题。

　　整改情况：集团已牵头新区公司联合物业公司形成工作方案并汇报区分管领导，商请协调由区政府办牵头成立后滨安置房水费收缴工作专班。下一步，待专班成立，明晰各部门分工，共同推动妥善解决后滨项目水费代收代缴及代垫水费追缴等相关问题。

　　完成时限：持续整改

　　地产公司至今未收回顶翔开发公司拖欠的632.38万元税收违约金问题。

　　整改情况：地产公司已向翔安区人民法院递交起诉状追讨，一审判决已胜诉，现对方已上诉至市中院，待法院判决。

　　完成时限：待法院判决。

　　3.资产盘活有待增强。

　　整改情况：为加速推进资产盘活，地产公司通过加强各项目周边市场情况调研，完成各项目招商政策调整、宣传推广，提升各项目市场竞争力。针对空置面积大的项目，组织翔发家居广场开街宣传活动，获大量媒体转载传播；对公租房分期分批进行装修提升及家具家电配置；印制招商手册，联动区各招商单位，加强写字楼招商宣传。截至2024年11月6日，已新增盘活闲置资产6200余平方米。后期，地产公司将持续推进资产项目改造提升，加强宣传策划导客引流，持续推进资产盘活。

　　完成时限：立行立改，并长期坚持。

　　4.关于清理低效企业速度慢的问题。

　　整改情况：根据翔安区国资委会议纪要〔2019〕7号要求，厦门澳头建设发展有限公司注销事宜由控股股东方厦门建发嘉润城市投资建设有限公司牵头落实。区建发公司指派专人主动协助推进澳头建发公司相关注销工作。关于澳头建发公司代建项目工程结算及财务决算问题，由于实际代建管理工作均为厦门建发嘉润城市投资建设有限公司安排，为加快推进工作进展，区建发公司指派专人负责跟踪督办落实。截至2024年10月14日，澳头建发公司涉及的17个代建工程项目均已完成财务决算报审。11月11日，财审中心要求补件，澳头建发公司正在完善报审资料，预计2024年12月上旬可完成各项目财务决算审核。目前澳头建发公司还需支付17个代建工程项目相关尾款约1029万元。

　　综上所述，区建发公司作为参股单位，职责已履行到位，因此该事项应视为区建发公司已基本完成整改。

　　完成时限：持续跟进市建发公司，时间暂无法确定。

　　5.工程结算、财务决算报审慢。

　　整改情况：对逾期仍未按规定报审结（决）算资料的相关单位书面函告或约谈单位法人，督促及时提交。截至2024年11月26日，208个超期结算项目中132个项目已完成财务决算，28个项目处于财务决算阶段，48个项目处于工程结算阶段。2024年10月份完成合同范本修订，合理设置逾期报审结算（决算）的处罚条款，加强对相关单位行为约束，以提高报审及时性。严格按集团《工程变更签证管理办法》（厦翔发〔2023〕93号）执行工程变更管理，催告施工单位及时办理变更签证手续，完善资料并归档，以缩短结算资料整理时间。

　　完成时限：2025年12月

　　（二）正在整改尚未完成的事项

　　无。

　　在上级纪检部门、组织部门的帮助指导下，翔发集团党委巡察整改工作取得了阶段性的成效，下一步，我们将继续按照区委巡察工作要求和巡察组反馈意见，认真落实全面从严治党主体责任，扎实做好整改“后半篇文章”。坚持把政治建设摆在首位，持续发力、长效整改。对未完全整改到位的问题强化跟踪、持续推动落实，不断推进问题的深入解决，防止整改问题反弹回潮。把整改成效与完善机制体制结合起来，巩固整改成果，推动企业长足发展。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：7620706；通信地址：厦门市翔安区金海街道新澳路1587号顶翔建业大厦B栋9号楼25F，邮政编码：361102；电子邮箱：xfjjjcs@163.com。